开开实业:第八届董事会第五次会议决议公告_搜狐财经

原在上加标题:开放型不动产权:八分音符届董事会第五次汇合点公报

安全的指定遗传密码:600272 安全的略语:开放型不动产权 编号:2017-004 900943 开开 B 股 上海开放型不动产权股份有限公司 八分音符届董事会第五次汇合点公报 董事会和公司各种的董事典当、给错误的劝告性查阅 或伟大人物滴,于是其容量的现实。、正确和完整性承当个人和共同责任。 上海开放型不动产权股份有限公司八分音符届董事会第五次汇合点于 2017 年 4 月 19 在公司进行的有一天,应该是导演 9 名,导演兼导演 9 名,3 著名监事及其厂长 他的高级管理人员列席了汇合点。。这次汇合点的来访和顺序与公司 公司条例的使担忧规定,汇合点由董事会主席王强行医掌管。。汇合点报酬 经过崇拜者向某人点头或摇头示意: 一、公司 2016 董事会岁入 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 二、公司 2016 岁入和摘要 各种细节请参阅上海安全的市所网站。。 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 三、公司 2016 年度财务决算告发 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 四、公司就计提 2016 资产减值年度变更 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 五、公司 2016 年内使担忧市的实践薪水 2017 期望每日结尾辞 并有顾客汇票 因这项安排公司或企业到关系市。,董事会开票付诸表决了这项向某人点头或摇头示意。,关系董 事王强、夏明周、张翔华、郑著江避开付诸表决。公司的孤独董事 《并有顾客法案》释放令了预先付款审读的孤独看和印度。 使担忧详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 4 月 21 上海安全的报、文伟珀,香港 上海安全的市所网站(2017~2006) 公报号。 付诸表决最后:五票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 六、公司 2016 年度留边分派展现 利辛会计工作事务所(特殊包起来)审计, 本公司 2016 年度兼并日记成真归属于使合作的净赚 21,292, 元,萃取物法定盈余公积 2,175, 元,做加法 2015 年终未分派留边 82,984, 元,偿还 2015 年度现钞股息 6,075, 元,今年可供分派的留边为 96,025, 元。 董事会拟分派ST的总公平。,各种的使合作 10 股本权益分派现钞股息 袁(包孕)税),总在市场上出售某物留边 7,290, 袁(包孕) 税),使保持平衡未分派留边 88,735, 元至来年。今年不 公积金与本钱存量的替换。今年偿还的现钞股息可定语年收入。 公司使合作净赚 ,忠于奇纳证监会就股票上市的公司的原则 3 股票上市的公司现钞股息、上海安全的市所股票上市的公司现钞股息表现出、 《公司条例》及《公司接下去三年(2014-2016 使合作股息豁免展现 及其他使担忧规定。 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 七、公司恢复 2017 年度财务日记审计与在内地把持审计 打手势的麦酒 使担忧详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 4 月 21 上海安全的报、文伟珀,香港 上海安全的市所网站(2017~2007) 公报号。 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 八、会计工作策略性的变更与会计工作估量的变更 使担忧详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 4 月 21 上海安全的报、文伟珀,香港 上海安全的市所网站(2017—00) 公报号。 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 九、公司 2016 在内地把持评价告发的进行 各种细节请参阅上海安全的市所网站。。 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 十、公司 2017 年度第一位一节告发全文及原文 各种细节请参阅上海安全的市所网站。。 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 十一、就来访 2016 年度使合作大会环行的 使担忧详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 4 月 21 上海安全的报、文伟珀,香港 上海安全的市所网站(2017—09) 公报号。 付诸表决最后:九票使和谐一致。、零票支持、零弃权。 使和谐一致前述的、二、三、四、五、六、七项安排查阅给公司。 2016 使合作每年的大会。 特意地环行的 上海开放型不动产权股份有限董事会 2017 年 4 月 21 日回到搜狐,检查更多

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