*ST国恒:收到调查通知书

  天津国恒乘火车旅行刑柱股份股份有限公司(以下约分“公司”)于2014年5月21日收到中国包装人的监督办理政务会将一军总队下发的《考察留心书》(将一军总队考察通字141431号),全文列举如下:

  天津恒恒乘火车旅行刑柱股份股份有限公司:

  由于贵公司涉嫌违背包装法规。,鉴于《演示包装法》的使关心规定,我将终结对贵公司进行考察。,请相配。。”

                                八分之一届董事会四十八次社交终结

  天津国恒乘火车旅行刑柱股份股份有限公司(以下约分“公司”)八分之一届董事会四十七次社交于2014年5月22日以交流方法聚集。社交的留心是5月15日亲自或邮寄的。。社交应陪伴5名董事(包孕3名董事)的决议。,5人确实预开票,顶住《公司条例》和《公司条例》的使关心规定。

  公司董事宋金秋、刘斌、李姝峰、杨春明、杨翔东列席了社交。。社交由公司董事李姝峰绅士掌管。公司于2014年5月14日收到泰兴市力元凯德置地(以下约分“泰兴力元”)的信件,向董事会提请于2014年6月3日聚集公司2014年其次届暂时股东大会,提供食宿使关心办理人员肩起第九局董事、八分之一届中西部及东部各州的县议会的广告;大约向演示法院请求重组的广告的深思熟虑。董事会读出了台星丽远的来书。,崇拜者计划一致通过。:

  一、董事会以为,台星丽宇是不适宜的的。、监事

  如使关心规定,公司原董事长、法定代理人蔡文杰职掌离任审计。。在再度的出来审计中,蔡文杰把江苏新扬子江造船股份有限公司转给了美国COMPAQ电脑公司。、泰兴力元与相关性方签字的《份回购同意》、份回购同意补充同意、付托办理同意。董事会以为泰兴力元与相关性方签字上述的和约及其今后行动涉嫌违背相关性法规。使关心机关已获得公司大约上述的垫子的讲。。

  董事会以为,在相关性机关就上述的事项作出收场白前,泰兴力元不宜向公司股东大会提供食宿公司董事、监事人选。

  决议情境:同意5票,支持0票,弃权0票。

  二、董事会以为泰兴力元现阶段不宜计划请求改革的本题

  如使关心规定,公司原董事长、法定代理人蔡文杰职掌离任审计。。在再度的出来审计中,蔡文杰把江苏新扬子江造船股份有限公司转给了美国COMPAQ电脑公司。、泰兴力元与相关性方签字的《份回购同意》、份回购同意补充同意、付托办理同意。董事会以为泰兴力元与相关性方签字上述的和约及其今后行动涉嫌违背相关性法规。使关心机关已获得公司大约上述的垫子的讲。。

  董事会以为,在相关性机关就上述的事项作出收场白前,泰兴力元不宜向公司股东大会计划深思熟虑向演示法院请求改革的广告。

  决议情境:同意5票,支持0票,弃权0票。

  三、董事会不适合聚集股东大会

  鉴于本公报中原生的、二项广告的决议总算,比照公司条例,董事会不适合泰兴力元于2014年6月3日聚集公司2014年其次届暂时股东大会的提请。

  决议情境:同意5票,支持0票,弃权0票。 

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