猴王股份有限公司2001年年度报告_*ST猴王(000535)_公告正文_财经

             猴王股份股份有限公司2001年年如此度演说教科书

主席(签名):

清单

一、公司简介

二、记述履历与事情履历汇总

1。年度首要赏金基准

2. 近三年首要记述履历和财务基准

三。营业科目清单履历

4。同伴合法好的更动

三、股权更动与大同伴持股

1。合法好的更动

2。大同伴持股

四、董事、监事、高管

1。董事、监事地位较高的明智地运用权杖的现实

2。董事、监事在同伴单位说话中肯评价

三。演说期董事、监事、高管离任养护

五、公司明智地运用建筑物

六、同伴大会简介

七、董事会演说

八、中西部及东部各州的县议会演说书书

九、主要问题

十、财务演说

十一、备查排成一行行走清单

要紧指明

董事会保证书不注意虚伪的财务演说。,给错误的劝告性颁发宣言或主修错过,和其使满足的的忠实。、正确和使整合性,个人和共同税收。。年度演说摘要摘自年度代表机构。,金融家怀孕理解更多特别情况。,应标明年度演说的原文。。

何晴公司、庄建东、姚世清、魏芳超船驶往公事原文探析,董事会不关怀2001年度演说,并区分付托仁弘杰。、何程程、王东林、任红洁船驶往出席接触并行使由舆论比分。。

湖北大新银行记述服现役的股份有限公司发行审计演说,董事会、中西部及东部各州的县议会也对关心事项作了详细阐明阐明。,金融家关怀标明。。

一、公司简介

1.法定中文名字:猴王股份股份有限公司

法定英文名字:KMK公司,LTD

2。加入地址:湖北省宜昌市夷陵路304号

事业地址:湖北省宜昌市夷陵路304号

邮递区号:443003

三。法定代理人:王东林

4。董事会草书体大号铅字:黄长岭

通信处:湖北省宜昌市夷陵路304号

联系电话:0717—6352517 6359775

描写:0717—6351835

董事会贴壁纸事务代表:张德胜

联系电话:0717 6352517 6359775

5。公司指出的中国1971证监会报纸:《贴壁纸时报》

公司年度演说的评价:董事会草书体大号铅字处

中国1971证监会指出互联网网络网站:

6。份上市:深圳贴壁纸市所

份缩写:圣猴王

份代码:000535

7。宁静相关性通讯:

(1)公司的高音的指示簿日期:

评价:宜昌市夷陵路304号

(2)作伴单位营业执照加入号:4200001000483

税务指示号码:420503179060141

(3)公司受雇的记述师事务所:湖北大信记述师事务所股份有限公司

事业评价:武汉市中山大道166 号金源贴边向心性AB 座7-8 楼

二、记述履历与事情履历汇总

1。年度首要赏金基准                               (单位:人民币)

总赢利                                              5,274,

净赚                                                5,274,

推理非惯常盈亏账目后的净赚                          -43,057,

主营事情赢利                                          4,870,

宁静事情赢利                                           -263,

营业赢利                                            -43,057,

花费进项                                            52,,516,

默认支出

营业外支出净数                                       -4,183,

经纪灵活的发生的现钞流动量净数                           -4,072,

现钞及现钞等价物净筹集额                               -386,

2。过来公司的首要记述履历和财务基准

条                                 2001年              2000年

主营事情支出(元)28,556,         42,296,

净赚(元)5,274,       -672,171,

资产总和(元)397,935,        458,406,

同伴合法好的(元)- 303,401,       -411,827,

革除小半同伴合法好的

每股进项(元/股)                                         

推理非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)                                         

每股净资产(元/股)                                       

整洁的后每股净资产(元/股)                                 

每股经纪灵活的发生的现钞

流量净数(元)                                            

净资产进项率(%)                           —

条                                             1999年

主营事情支出(元)                           77,345,

净赚(元)                                -95,230,

总资产(元)                                918,278,

同伴合法好的(元)                              317,626,

革除小半同伴合法好的

每股进项(元/股)                                    

推理非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)                                    

每股净资产(元/股)                                   

整洁的后每股净资产(元/股)                             

每股经纪灵活的发生的现钞

流量净数(元)                                        

净资产进项率(%)                                   

注:

非经纪性盈亏账目包孕股权让发生的进项。。

三。营业科目清单履历

演说期赢利净数进项

主营事情赢利(元)4,870,          —

营业赢利(元)- 43,057,          —

净赚(元)                            5,274,          —

推理非惯常盈亏账目后的净赚(元)- 49,436,          —

                                                每股进项(元)

主营事情赢利(元)                                    

营业赢利(元)                                       

净赚(元)                                          

推理非惯常盈亏账目后的净赚(元)                     

注:依据中国1971证监会在四周通讯DIS第第九号排成等级的资格。

4。演说期同伴合法好的更动:

条          股票             本钱公积        盈余公积     法定公益金

期初数     30272322                   

现期增长

现期缩减

定期的数    302723222                  

条                      未分派赢利            同伴合法好的

初始句号数

现期增长     

现期缩减

定期的数                         -303401

更动原文:

本钱盈余更动的原文是七次停息的转变。、猴王背后操纵的势力厂49%股权让、宜昌商银行份甩卖;

2。未分派赢利更动的原文是赢利;

(3)同伴合法好的更动的原文是:。

三、股权更动与大同伴持股

(1)本钱存量更动(单位):股)

初始阶段的更衣次数,-)    定期的数

1。未发行份

(1)发起人股份             104186880                           104186880

内脏:

声明握住股份                104186880                           104186880

握住股份的境内大肚子

境外大肚子持股

其它

(2)募集大肚子股份            28356000                            28356000

(3)心爱的职工股                 22908            13992               8916

还没有上市行情股份商议        132565788                           132551796

2。上市股份

(1)人民币权益股           170157434            13992          170171426

(2)国际上市有外资股。

(3)境外上市外资股

(4)宁静

已上市行情股商议            170157434            13992          170171426

3.股份总额                  302723222                           302723222

注:1。心爱的职员股份是公司董事。、监事和高管持股。演说期内有13992 股考虑到权杖离任而温暖气候,剩的8916股是靠在上面的董事。、监事和地位较高的明智地运用权杖持股。

2.发起人股份中包孕发起人猴王许多让其无效的声明股83836956 股。

(二)大同伴持股

1。使流产日期2001年12月31日,这家公司有56045名同伴。。

2。公司流行音乐十大畅销唱片同伴的同伴

同伴名字                             持股数(单位:持股级别

①宜昌市夷陵国家资产经纪公司               24000000              

②猴王许多                             20349924              

③申银万国贴壁纸股份股份有限公司                 20000000              

④宁波市住房资产明智地运用向心性                   12336956              

⑤中国1971经济技术花费许可证股份有限公司              8200000              

⑥中国1971工行三峡部门                          6711600              

⑦中国1971建行三峡部门                          6711600              

⑧土布森康构成总公司 总公司                        4400000              

⑨深圳达到许多财务有限税收公司              3700000              

⑩华能材料公司                            3406800              1.13

3. 握住本公司5%从一边至另一边股份的同伴有宜昌市夷陵国家资产经纪公司、猴王许多、沈阳万国贴壁纸股份股份有限公司三。

握住或上冻股份:因猴王许多与三峡贴壁纸股份有限公司的亏欠吵闹,湖北省地位较高的人民法院上冻了猴王许多握住的本公司声明股20349924 股。

4。股份同伴

宜昌夷陵国家资产明智地运用公司使成为于菊月,法定代理人:陈原华;加入评价:宜昌东山路104号,加入本钱25亿元人民币。,经纪审视:国有本钱的决定的金融家评价,城镇规划作伴国家资产的本钱运营、花费运营、产权明智地运用;股权建筑物:国有独资,股份同伴实践把持人是STA。

四、董事、监事和地位较高的明智地运用权杖

1。靠在上面的董事、监事、地位较高的明智地运用权杖表

姓名     两性之一   年纪       邮件        任期            持股养护(股)

年首的份量子筹集了

王东林   男      37     董事长         三年            0          0

任宏杰   男      60     副董事长       三年         6480          0

庄建东   男      44     董事           三年            0          0

张绪国   男      39     董事           三年            0          0

何程程   男      36     董事           三年            0          0

王荣章   男      44     董事           三年            0          0

张小玲   女      44     董事           三年            0          0

何  青   女      34     董事           三年            0          0

魏芳超   男      38     董事           三年            0          0

徐  盟   男      47     董事           三年            0          0

黄平安   男      46     董事           三年            0          0

樊炳清   男      38     董事           三年            0          0

姚世清   男      37     董事           三年            0          0

王  洪   男      41     董事           三年            0          0

杨  杰   男      38     董事           三年            0          0

杨长兰   女      52     中西部及东部各州的县议会主席     三年            0          0

董辉   男      49     监事           三年

张建国   男      45     监事           三年

董勇简   男      39     监事           三年

夏育文   男      31     监事           三年

张德胜   男      31     监事           三年

郭跃晋   男      33     监事           三年

戴登乐行政代理商36年三年

黄长岭   男      36     董秘兼副总统     三年

边祖柱   男      39     副总统           三年

吴  环   男      33     副总统           三年

艾桃英   女      42     总会           三年

薛  峰   男      37     总工           三年

姓名                      持股养护(股)   年度赏金总和(元)

岁末握住的股份数

王东林                         0

任鸿杰6480

庄家东0

张国0

何程程                         0

王蓉张0

张小玲0

何晴0

魏芳超0

Xu Meng 0

黄色战争0

范斌青0

姚世清0

王鸿0

杨洁0

杨长兰                         0                21060

董辉

张建国

董勇简

夏育文                                          14316

张德胜                                          13524

郭跃晋

戴敦乐                                          19800

黄长岭                                          16200

边祖柱                                          16500

吴  环                                          16848

艾桃英                                          19824

薛  峰                                          16200

(1)从一边至另一边董事、除戴盾乐远处的掌管和行政权杖、杨长兰、黄长岭、边祖柱、吴环、艾桃英、薛峰、张德胜、夏宇文在公司外买到赏金。,其余的的人不注意赢得公司的赏金。。公司收到的总赏金为10000元。,司法行为费绝顶的前三名地位较高的明智地运用权杖达十点钟。,工钱审视是7元。,1万元,拢共2元。。

(2)董事、监视的举动、指引航线或作用单位在同伴单位说话中肯评价:

姓名                供职单位                                邮件

王东林     宜昌市夷陵国家资产经纪公司            副行政代理商

任宏杰     赛特许多公司                          副总统裁、党委书记

庄建东     中国1971工行三峡部门                      贩卖部副行政代理商

张绪国     中国1971建行三峡部门                      伍家分理处船驶往

何程程     中国1971农行三峡部门                      西陵分店总统

王荣章     宁波市住房资产明智地运用向心性                船驶往

张小玲     中国1971经济技术花费许可证股份有限公司          资产保整个副行政代理商

何  青     华能财务公司                          部门主管人

魏芳超     华能材料公司                        下有多个分社的旅行社疆土公司政工部代理商

徐盟华     夏贴壁纸股份有限公司                        资产保整个副行政代理商

黄平安     湖北省管保不动产构成公司              行政代理商

樊炳清     申银万国贴壁纸股份股份有限公司              湖北司令部行政代理商

姚世清     国立万山特种煤车代理店                厂长

王  洪     宜昌市夷陵国家资产经纪公司            进化船驶往

杨  杰     中南橡胶许多公司                      董事长、党委书记

董辉     华能材料公司                        部门主管人

张建全国性精英夏贴壁纸股份有限公司

董勇简     中国1971工行三峡部门                      贩卖部信贷科一本正经人

郭跃晋     中国1971建行三峡部门                      资产保整个地位较高的副代理商

前述的董事、监事区分在各自的事业室付给赏金。

(3)演说期内公司董事、监事、高层明智地运用权杖的更衣

1. 公司2001 年暂时董事会于2001 年2 月19 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤,董事会因把任务交给原文赞同破除邓宇华修饰邮件。、郭希君修饰、萧德胜修饰是三位导演。,同时赞同接合王东林修饰、庄建栋修饰、范冰清修饰是该公司董事的攻读学位者(获赞同)。董事会比分任Wu Huan为副行政代理商。、薛峰修饰是这家公司的轮机长。。

2. 公司三届五次董事会于2001 年3 月30 日在中国1971三峡工程构成总公司 总公司坝区接见向心性传唤,董事会赞同将程晓琳修饰从董事会中开除。,同时,董事会赞同选举权王鸿修饰为。前述的比分已获同伴大会赞同。。

3. 公司三届七次董事会于2001 年4 月25 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤,董事会赞同张建国修饰辞去董事邮件。,同时,他赞同选举权徐修饰为公司的攻读学位者。。前述的比分已获同伴大会赞同。。

4. 公司三届十次董事会于2001 年10 月29 日在宜昌市南湖上等旅社传唤,公司三届三峡分董事会给填,赞同谭烨付修饰辞去公司董事邮件。,选举权张旭国修饰为公司董事攻读学位者。前述的比分已获同伴大会赞同。。

5. 公司三届五次中西部及东部各州的县议会于2001 年4 月25 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤,公司中西部及东部各州的县议会赞同李先红修饰因把任务交给更动辞去本公司监事,选举权董勇简修饰为本公司监事。前述的比分已获同伴大会赞同。。

6. 公司三届八次中西部及东部各州的县议会于2001 年10 月29 日在宜昌市南湖上等旅社传唤,中西部及东部各州的县议会赞同李典成修饰退职。,选举权郭跃晋修饰为本公司监事。前述的比分已获同伴大会赞同。。

7. 公司最早的届工会集合暨最早的届一次职工集合于2001 年3 月26 日在公司总公司 总公司传唤,采取不记名投票法和使对照选举权法。,选举权杨长兰小姐、张德胜修饰、夏宇文修饰是公司职员的掌管。,并经公司同伴大会赞同。。

8. 公司三届十二次董事会于2002 年1 月30 日在宜昌市南湖上等旅社传唤、董事会赞同因把任务交给更动李本林修饰辞去董事会草书体大号铅字邮件,并谢意他在任期内的工作。,同时赞同受雇黄长岭修饰使忙碌董事会草书体大号铅字邮件。

五、公司明智地运用建筑物

(1)公司坚持公司条例。、中国1971贴壁纸监视明智地运用市政服务机构贴壁纸法、规则的资格,营造现代作伴系统,说明书公司经纪,不断改良公司明智地运用建筑物,筹集通讯表演。

1。同伴大会与同伴大会:公司可以确保全部同伴充部门使本身的好的,确保全部同伴取同样看待评价。;公司顽固的依照公司资格传唤。、传唤同伴大会,相关性市遵照商根本的,依据行情价,完全表演。。

2。股份同伴与公司的相干:股份同伴举动说明书,依法传唤同伴大会行使好的,不插手公司方针决策和制造经纪灵活的。公司与股份同伴、权杖、资产、财务、系统的顽固的隔开,公司无效孤独使整合的事情和自我明智地运用的CAABBI,董事会、中西部及东部各州的县议会和心爱的机构可以孤独运作。。

三。在四周董事和董事会:董事会的选举权顺序应顽固的落实。,做到了关于、刚要、公平、孤独;公司的董事们落实了他们的忠实。、勤奋的的重大聚会;董事会的结合是契合法度的。、法规的资格;它的构件因素很高。;公司构成了董事会接触排成等级。,顽固的落实;孤独董事系统在回购指引航线中还没有营造。,董事会依据中国1971证监会发行的《在四周股票上市的公司营造孤独董事系统的旅客车厢微量》的规则资格,相关性排成等级正主编中。,孤独董事的固执己见,完美的孤独董事系统。

4。论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会可以尽职清偿。,由于对同伴一本正经的香精。,公司财务总监、明智地运用者和宁静明智地运用者落实重大聚会的固有的性、有理性赢慢着监视。。

5。论业绩评价与驱车旅行约束机制:公司必要更改良其董事。、掌管和掌管权杖的业绩评价基准、顺序,正的探索工具驱车旅行约束机制。

6。通讯表演:依据关心法度法规,公司真谛、精确、使整合、即时在指出的报纸和网站上表演通讯。。

六、同伴大会简介

(一)公司2001 年最早的次暂时同伴大会(接触警告以公报整队见报在2001 年2 月28 日的《贴壁纸时报》上)于2001 年3 月29 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤,17同伴和同伴代表,代表一万股,总股票。接触评议并经过了顺风的比分:

1。拆移董事更动提议:因把任务交给更动原文,赞同破除邓宇华修饰邮件。、郭希君修饰、萧德胜修饰是三位导演。,同时赞同接合王东林修饰、庄建栋修饰、范冰清修饰是这家公司的董事。。

2. 在四周将猴王许多以本公司名专款的基金恢复的提案依据根本的超重整队的根本的,同伴大会比分将猴王许多以本公司名专款基金16374 万元恢复本公司,按规则顺序控制帐务处置,并保存对猴王许多的访求权。

三。在四周整洁的坏账预备级别的提议:依据保守主义根本的,同伴大会比分自2000 年起将应收账户关系公司现款坏帐预备的计提级别由20%整洁的为80%。

4. 在四周决定将握住的猴王彩色的焊基点厂等七家分店股权让给猴王许多的价钱的提案:同伴大会比分按经审计整洁的的该七家分店2000 年3 月终的净资产财富381 万元作为让价钱。

5. 在四周决定公司为猴王许多及其分店信誉许可证而负共同税收的损耗级别的提案:同伴大会比分将公司为猴王许多及其分店供给信誉许可证而负共同税收的损耗级别决定为:对已查封猴王许多及本公司关心资产的信誉许可证损耗级别为50%,未许可证的信誉许可证的留存下的部分。

前述的比分以SECU的警告整队关于。。

(二)公司2000 年度同伴大会(接触警告以公报整队见报在2001 年4 月28 日《贴壁纸时报》上)于2001 年6 月28 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤,18同伴和同伴代表。,代表一万股占公司总股票的。 接触评议并经过了顺风的比分:

董事会1.2000年度演说

2.2000年度中西部及东部各州的县议会把任务交给演说

3.2000决算表

4。在四周2000年度赢利分派的提议

5。提议让部分店的许可证。:依据我公司和宜昌商银行、宜昌把接地信誉许可证有限税收公司签字的许可证让合同书,公司同伴大会赞同宜昌市商银行破除本公司为猴王许多学分财富19600 万元的许可证税收,同时,将保证书税收的一拆移让给Yicha。。

6. 在四周转变本公司对猴王许多拆移债务的提案:依据我公司签字的债务让合同书,公司同伴大会比分将对猴王许多的债务 万元让给宜昌市夷陵国家资产经纪公司,同时,公司赞同运用物质资产(粪尿)、以住房等整队,咱们向公司付给同上的让价钱。。

7。整洁的应收账户信誉坏账预备级别的提议。

8. 在四周整洁的为猴王许多及其分店许可证而负共同税收损耗级别的提案。

9。拆移董事更动提议:公司同伴大会比分作为借口程晓琳修饰的邮件。、落实董事邮件,张建国修饰被表示宽恕了公司董事的邮件。,同时,王鸿修饰和徐修饰被选为董事会主席。。

10。拆移监事更动提议:公司同伴大会赞同表示宽恕李先红修饰本公司监事邮件,接合董勇简修饰为本公司监事。

11. 在四周受雇湖北大信记述师事务所股份有限公司为公司财务审计机构的提案。

12。在四周公司同伴大会股权重组工程的提议:将本公司全部非行情股同伴的50%股权以必然价钱让给战术金融家。

13。更动经纪审视和修正公司条例的提议。

从一边至另一边比分以公报整队见报在2001 年6 月29 日《贴壁纸时报》上。

(三)公司2001 年以第二位次暂时同伴大会接触警告以公报整队见报在2001 年8 月24 日《贴壁纸时报》上)于2001 年9 月25 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤赴会同伴及同伴代表8 名代表一万股占公司总股票的 接触评议并经过了顺风的比分:

1。在四周公司重组B的特别受权:公司同伴大会比分受权董事会。

2. 在四周决定股权让价钱的提案公司同伴大会提议将公司非行情股股权让的价钱决定为 元/股。

前述的比分于9月26日在《贴壁纸时报》颁发,。

(四)公司2001 年第三垒安打暂时同伴大会(接触警告以公报整队见报在2001 年11 月6 日《贴壁纸时报》上)于2001 年12 月6 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤,6同伴代表,代表一万股,总股票18%。 接触评议并经过了顺风的比分:

1。让公司拆移亏欠的提议:依据我公司和宜昌商银行订约的《亏欠安抚合同书》和宜昌城镇规划府宜府发[2001]55 号文,公司同伴大会赞同将本公司对宜昌市商银行的商议债务 万元转由宜昌城镇规划府指出的宜昌市夷陵国家资产经纪公司承当。

2. 在四周让公司拆移分店的提案依据咱们公司签字的花费权让合同书,公司同伴大会比分将所属的宜昌电焊条厂等七家分店的花费合法好的让给宜昌市夷鹏工贸有限税收公司,让价钱为1850万元人民币。。

3. 在四周猴王宜昌焊丝厂举行改制的提案:

4。拆移董事更动提议:公司同伴大会赞同作为借口谭烨付修饰的邮件。,张旭国修饰继任公司董事。。

5。拆移监事更动提议:公司同伴大会赞同作为借口Li Diancheng f修饰的邮件。,由郭跃晋修饰继任本公司监事邮件。

前述的比分于12月7日在《贴壁纸时报》颁发,20。。

(五)公司2001 年四个一组之物次暂时同伴大会(接触警告以公报整队见报在2001 年11 月28日《贴壁纸时报》上)于2001 年12 月30 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤,6同伴代表,代表一万股,总股票。 接触评议并经过了顺风的比分:

1。在四周宜昌商银行股份公开让售的提议。

2。整洁的猴王宜昌焊使满足的的提议。

3 在四周公开让售公司“猴王”签名的提案依据本公司与宜昌市夷陵国家资产经纪公司订约的《签名让合同书》,公司同伴大会比分将合法握住的“猴王”加入签名让给宜昌市夷陵国家资产经纪公司,让价钱为980万元人民币。。

4。收买新中期美国康柏公司几多资产的提议:依据江苏新中期公司与本公司订约的《在四周让江苏新多半置业股份有限公司股权的合同书书》,公司同伴大会比分收买江苏新中期公司握住的江苏新多半置业股份有限公司50%的股权,其收买价为1亿125万元人民币。。前述的比分于12月31日在《贴壁纸时报》颁发,2。。

七、董事会演说

(1)公司在演说期内的经纪养护

1。公司主营事情审视:焊基点、焊设备、机械、电气用品的制造和经销。

2.2001年是公司度过或亡故的提供线索年份。,考虑到原最早的大同伴猴王许多宣布破灭,致使公司财务状况及其度过环境更坏,制造和经纪是困苦的。,资产重组是公司的可是选择。。一年来,在董事会的一群领导者下,地方政府官员、同伴、债务人和社会各阶层的大力支持,眼前,公司资产重组取慢着主修进行曲。,填写了公司重组的2001个目的。,同时,在剥离不良资产的依据,完整的各项商务灵活的,一年生的主营事情支出10000元。,达到预期的目的赢利一万元。

(二)公司花费:

1。使流产日期2001年12月31日,该公司的远程花费额为10000猛然弓背跃起,在下面同一的PE。。

三。演说期,这家公司不注意筹集资产。,演说期在前方募集资产的运用一向继续到回购。

(三)公司财务状况剖析

单位:万元

条                 2001年              2000年             增减

总资产397,935,     458,406,      -60,471,

远程债务1,633,      52,696,      -51,062,

同伴合法好的- 303,401,    -411,827,      108,425,

主营事情赢利4,870,       2,784,        2,086,

净赚5,274,    -672,171,      677,446,

注:更动原文:总资产的缩减是考虑到公开让售七个成套之物分店。

2。远程债务的缩减是考虑到短期学分构成的。。

(3)同伴好的的筹集是由宜昌公司的亏欠作为借口使遭受的。。

(四)演说期内由湖北大信记述师事务所股份有限公司问题了带解说性阐明的2001 年度财务审计演说,董事会解说:

1。宜昌商银行股权甩卖,57960750元花费进项阐明。

(1)依据《BOA》311届接触的比分,湖北天马甩卖股份有限公司于2001 年12 月27 日对本公司握住的宜昌市商银行2000 万股股权举行了甩卖,公开让售给湖北中瑞资产明智地运用公司和北京的旧称三仁花费公司,发生了花费进项57960750 元公司依照关心规则表演了《董事会公报》、孤独财务顾问演说、法度微量等(见2001年12月29日贴壁纸时报),并已获公司四个一组之物届暂时同伴大会赞同。

(2)买方与公司无干。,这样,事务与事务无干。,股权让等议事程序已办好。,市填写,董事会以为市遵照行情吐艳。、刚要根本的、业务或工作须知契合声明关心规则。,甩卖和甩卖出狱真实的。、合法、无效、对公司有有助于,不注意伤害同伴使插上一手或第三拆移使插上一手的举动。

2.对考虑到公司2001 岁末净资产值为-303401 元,侵袭公司继续经纪生产能力的阐明:

(1)考虑到公司原最早的大同伴猴王许多宣布破灭,致使公司财务状况非常,死亡侵袭制造经纪,但该公司在2001举行了浓厚的资产重组。,并取慢着主修突破。,该公司已与17名债务人签字了亏欠结算合同书。,并已失效,亏欠减免约1亿元。,剩的6名债务人举行了更多的办理。,估计将在曾几何时的未来填写。,亏欠结算合同书订约失效的,公司净资产将筹集10亿元。。

(2)公司在2001 年已收买了江苏新中期股份股份有限公司握住的江苏新多半置业股份有限公司的50%股权。这拆移份属于江苏新本钱置业股份有限公司,兼并决算表后,将极把接地筹集公司的经纪生产能力。。

(3)依照重组罗盘协议。,最早的步是用重组方开端举行资产置换。,重组后公司优质资产进入C,净资产将大幅增长,构成公司的CON生产能力。

(4)这样,董事会以为,跟随公司的ASSE,公司资产净值将为正。,并大幅筹集。,公司的制造经纪将逐渐干劲常态。,无力的受到很大侵袭。

3.对公司主修亏欠重组及资产市事项的阐明:

(1)多达2001年12月31日。,该公司已与17名债务人正式签字了亏欠结算合同书。,触及1000亿元亏欠,亏欠减免亿元。与已签字亏欠结算公司的全部债务人办理,公司已书面的警告债务人进入该合同书。,债务人还书面的或口服的赞同失效。。

(2)演说期内公司接踵填写了收买江苏新中期公司握住的江苏新多半公司50%股权,宜昌商银行破除公司许可证亏欠5800万84,以1850万元公开让售七家分店,以1587 万元公开让售宜昌焊丝厂49%股权等公开让售或收买资产事项。公司在ACC中即时举行了通讯表演。。

(3)董事会以为公司的主修亏欠重组和转轨、法度法规的相关性资格,刚要市事项、刚要、有理,不注意伤害同伴使插上一手或第三拆移使插上一手的举动。

(五)新的年度商详细提出某事

1、紧密关怀资产置换。,片面资产重组。

2. 说明书公司经纪,完美的大肚子明智地运用建筑物。

三。课题公司开展方向,决定公司的首要事情,延续运转生产能力的构成。

4。胜过外界环境,放慢心爱的变革,重塑作伴形象。

(六)2001赢利分派工程:不分派,基金也无力的替换为额定的本钱存量。。

八、中西部及东部各州的县议会演说书书

(一)公司三届三垒安打中西部及东部各州的县议会于2001 年3 月30 日在中国1971三峡构成总公司 总公司坝区接见向心性传唤,接触选举权杨长兰监事为中西部及东部各州的县议会会议召集人。

该比分于2001年4月3日在《贴壁纸时报》上颁发。。

(二)公司三届四次中西部及东部各州的县议会于2001 年4 月19 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤,接触评议并经过了顺风的比分:

1。赞同让拆移许可证的比分

2. 赞同董事会构成的《在四周转变本公司对猴王许多拆移债务的比分》

3. 赞同董事会构成的《在四周整洁的应收账户关系公司现款坏帐预备理论上的级别的比分》

4. 赞同董事会构成的《在四周整洁的为猴王许多及其分店许可证而负共同税收的损耗级别的比分》

从一边至另一边比分见报在2001 年4 月20 日《贴壁纸时报》上。

(三)公司三届五次中西部及东部各州的县议会于2001 年4 月25 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤接触评议并经过了顺风的比分:

1.2000年度演说及摘要

2.2000年度中西部及东部各州的县议会把任务交给演说

三。拆移监事更动提议

从一边至另一边比分见报在2001 年4 月28 日《贴壁纸时报》上。

(四)公司三届六次中西部及东部各州的县议会于2001 年8 月20 日在公司总公司 总公司三楼议事厅传唤接触评议并经过了顺风的比分:

1.2001年中期演说全文及摘要。

2.2001年赢利分派详细提出某事。

从一边至另一边比分见报在2001 年8 月24 日《贴壁纸时报》上。

(五)公司三届七次中西部及东部各州的县议会于2001 年9 月26 日在宜昌市南湖上等旅社传唤接触评议并经过了顺风的比分:

接触赞同董事会在四周T的比分。、让公司拆移债务的比分。、《在四周对猴王宜昌焊丝厂举行改制的比分》。

前述的比分颁发于9月29日《贴壁纸时报》,200。。

(六)公司三届八次中西部及东部各州的县议会于2001 年10 月29 日在宜昌市南湖上等旅社传唤,接触评议并经过了顺风的比分:

1.2001年三一节演说原文。

2。拆移监事更动提议。

三。赞同公开让售董事会构成的拆移资产的比分。

4. 赞同董事会构成的《 在四周公开让售公司握住的宜昌市商银行股权的比分》。

5。赞同公开让售由T构成的分分店的比分。

从一边至另一边比分见报在2001 年10 月31 日《贴壁纸时报》上。

(七)公司三届九次中西部及东部各州的县议会于2001 年11 月26 日在宜昌市南湖上等旅社传唤,接触经过了顺风的比分。:

1。赞同宜昌商银行股权公开让售比分。

2。赞同在四周公开让售孙悟空签名的比分。

3. 赞同董事会构成的《在四周整洁的猴王宜昌焊丝厂改制工程中关心使满足的的比分》。

4。赞同董事会在四周收买O的比分。

从一边至另一边比分见报在2001 年11 月28 日《贴壁纸时报》上。

(八)中西部及东部各州的县议会的孤独微量

2001 年公司中西部及东部各州的县议会依照《公司条例》、规则规则的重大聚会,遵照同伴大会比分,尽职清偿,正的促进各项把任务交给,公司中西部及东部各州的县议会由于对每个同伴一本正经的姿态对公司的各项把任务交给举行了顽固的的反省和监视,并颁发以下孤独微量。:

1。中西部及东部各州的县议会对公司举行经纪明智地运用。、经纪方针决策、在监视反省指引航线中,如基准化举动等。,据信,公司在演说调准速度的事情灵活的,不伤害公司和金融家的使插上一手。。

2。董事、监事、在演说期内,地位较高的明智地运用权杖可以遵照相关性策略。,诚信、务虚、清偿、勤奋的,在不伤害COM使插上一手的养护下胜过地填写杂多的把任务交给。

三。演说期公司中西部及东部各州的县议会对关系市、对资产和宁静事项的收买举行监视反省。,不注意违背声明法度。、法规的养护。这些市胜过地安全设施了M中每边使插上一手。,有理市价钱,市顺序是基准化的和合法的。,公司和小同伴不注意真实和潜在的风险和使插上一手。

(九)演说期内由湖北大信记述师事务所股份有限公司问题了带解说性阐明的2001 年度财务审计演说,公司中西部及东部各州的县议会规则顺风的事项:

1。宜昌商银行股权甩卖,57960750元花费进项阐明。

(1)依据《BOA》311届接触的比分,湖北天马甩卖股份有限公司于2001 年12 月27 日对将本公司握住的宜昌市商银行2000 万股股权举行了甩卖,公开让售给湖北中瑞资产明智地运用公司和北京的旧称三仁花费公司,发生了花费进项57960750 元公司依照关心规则表演了《董事会公报》、孤独财务顾问演说、《法度微量书》等(详见2001 年12 月29 日的《贴壁纸时报》并已获公司四个一组之物届暂时同伴大会赞同。

(2)买方与公司无干。,这样,事务与事务无干。,股权让等议事程序已办好。,市填写,中西部及东部各州的县议会以为,市遵照行情吐艳。、刚要根本的、业务或工作须知契合声明关心规则。,甩卖出狱真实的。、合法、无效对公司有有助于,不注意伤害同伴使插上一手或第三拆移使插上一手的举动。

2.对考虑到公司2001 岁末净资产值为-303401 元,侵袭公司继续经纪生产能力的阐明:

(1)考虑到公司原最早的大同伴猴王许多宣布破灭,致使公司财务状况非常,死亡侵袭制造经纪,但该公司在2001举行了浓厚的资产重组。,并取慢着主修突破。,该公司已与17名债务人签字了亏欠结算合同书。,并已失效亏欠减免约1亿元。,剩的6名债务人举行了更多的办理。,估计将在曾几何时的未来填写。,亏欠结算合同书订约失效的,该公司将筹集其资产净值10亿元。。

(2)公司在2001 年已收买了江苏新中期股份股份有限公司握住的江苏新多半置业股份有限公司的50%股权,这拆移份属于江苏新本钱置业股份有限公司,兼并决算表后,将极把接地筹集公司的经纪生产能力。。

(3)依照重组罗盘协议,下最早的步是用重组方开端举行资产置换。,重组后公司优质资产进入C,净资产将大幅筹集。,并构成公司继续经纪的生产能力。。

(4)这样,中西部及东部各州的县议会以为,跟随公司的开展,,公司资产净值将为正。,并大幅筹集。,公司的制造经纪将逐渐干劲常态。,无力的受到很大侵袭。

3.对公司主修亏欠重组及资产市事项的阐明:

(1)多达2001年12月31日。,该公司已与17名债务人正式签字了亏欠结算合同书。触及1000亿元亏欠,亏欠减免亿元。与已签字亏欠结算公司的全部债务人办理,公司已书面的警告债务人进入该合同书。,债务人还书面的或口服的赞同失效。。

(2)演说期内公司接踵填写了收买江苏新中期公司握住的江苏新多半公司50%股权,宜昌商银行破除公司许可证亏欠5800万84,以1850万元公开让售七家分店,以1587 万元公开让售宜昌焊丝厂49%股权等公开让售或收买资产事项。公司应服从相关性规则。,即时工具通讯表演。

(3)中西部及东部各州的县议会以为公司主修亏欠重组。、法度法规的相关性资格,刚要市事项、刚要、有理,不注意伤害同伴使插上一手或第三拆移使插上一手的举动。

九、主要问题

(1)演说期内的资产收买或公开让售

1. 依据我公司和宜昌商银行宜昌市把接地信誉许可证公司订约的《在四周保证书税收转变的合同书书》,公司三届六次董事会赞同宜昌市商银行破除本公司为猴王许多学分财富19600 万元的许可证税收,同时,将保证书税收的一拆移让给Yicha。。这件事早已被公司2000年度创始人审察和赞同了。,它早已填写了。。

2. 依据本公司与宜昌市夷陵国资公司订约的《债务让合同书》公司三届六次董事会比分将对猴王许多的债务 万元让给宜昌市夷陵国资公司,同时,公司致力物质资产(粪尿)、以住房等整队,咱们向公司付给同上的让价钱。。这件事早已被公司2000年度创始人审察和赞同了。。同时宜昌市夷陵国资公司已于2001 年12 月将合计 亩的粪尿运用权证过户至本公司名下,为了付给前述的工作(见12月29日,20)。

3、正的促进公司资产重组。,三家公司的七和八董事会评议了,比分将本公司全部非行情股同伴的50%股权以 元/股的价钱让给战术金融家。该事项早已公司2000 年度同伴大会和2001 年以第二位次暂时同伴大会评议经过。

4。为了筹集公司的资产。,为公司资产重组墙角石要求,依据咱们公司签字的花费权让合同书、三家公司的十家董事会比分属于YIC。、猴王焊进出口公司、猴王设备股份有限公司、猴王运输船公司、猴王课题所、宜昌猴王物质商店、猴七家分店的花费合法好的,让价钱是1850万元人民币。。该事项已赢得公司第三条目的评议和赞同。,顺序早已填写。。

5。依据DI市政服务机构311届接触的比分,湖北天马甩卖股份有限公司于2001 年12 月27 日对本公司握住的宜昌市商银行2000 万股股权举行了甩卖。甩卖出狱:北京的旧称三仁花费股份有限公司以人民币3900 万元价钱竞买1000 万股股权;湖北中瑞资产明智地运用股份有限公司以人民币3950 万元竞买1000 万股股权(详见2001 年12 月29日《贴壁纸时报》)。该事项已赢得公司四个一组之物条目的评议和赞同。,市填写。

6。依据我公司与Y公司订约的签名让合同书,公司三届十一次董事会比分将合法握住的“猴王”加入签名让给宜昌市夷陵国资公司,让价钱为980万元人民币。。该事项已赢得公司四个一组之物条目的评议和赞同。。

7. 依据本公司与江苏新中期公司订约的《在四周让江苏新多半置业股份有限公司股权的合同书书》,公司三届十一次董事会比分收买江苏新中期公司握住的江苏新多半置业股份有限公司50%的股权,其收买价为1亿125万元人民币。(详见2001 年11 月28 日《贴壁纸时报》),该事项已赢得公司四个一组之物条目的评议和赞同。,股份让正处置中。。

8. 多达2001年12月31日本公司无效猴王许多债务的会计账簿廉价出售的图书 万元,坏账预备了10000元。,文件净值10000猛然弓背跃起,依据我公司与Nanji签字的资产置换合同书,公司三届十二次董事会比分将前述的无效的对猴王许多债务净数万元与土布公平的不动产构成股份有限公司握住的江苏新多半置业股份有限公司经评价司法行为费为3114 万元,置换其总股票的15%。。(见2002年2月1日贴壁纸时报)。这件事正向中国1971证监会演说。,公司同伴大会还没有评议。。

(二)演说期的股份利钱、亏欠重组养护

1。股权重组

多达2001年12月31日,公司已有9 家非行情同伴与重组方上海国策工商业开展股份有限公司订约了《股权让合同书》,股份让5031万股,总股票。宁静几位非行情股同伴已罗盘重组用意。,估计将在曾几何时的未来填写。,重组后的公司可以握住约7500万股股份。,根本使满足了重组方的资格。。

考虑到相关性STA对大肚子股让的暂停,股份让未让给重组方。,眼前,公司正正的使一体化。,争得全部权的前期让。

2。亏欠重组

多达2001年12月31日,17家已正式签字亏欠安抚合同书的公司,触及1000亿元亏欠,亏欠减免亿元,留存下的六债务人,办理早已完毕了。,估计将在曾几何时的未来填写。。

与已签字亏欠结算公司的全部债务人办理,公司已书面的警告债务人进入该合同书。,债务人也口服的赞成或书面的赞成失效。。

(三)公司演说调准速度的主修司法行为事项

1。与债务人订约亏欠结算合同书。,安抚早已罗盘。,容器期末考试:

(1) 1999 年2 月28 日北京的旧称市以第二位中型规格人民法院对本公司迟的赛特许多股份有限公司待完成的事一案作出(1998) 二中经初字第1254 号公民的鉴定,命令该公司交还SEIT许多股份有限公司3的亏欠,674,该公司已与债务人罗盘亏欠结算合同书。。

(2) 1999 年3 月29 日湖北省地位较高的人民法院对本公司迟的湖北(长江)贴壁纸公司专款作出[1999]鄂经初字第1 号公民的调停,公司资格返回湖北贴壁纸公司学分基金。,426,人民币和利钱1,970, 元。眼前,公司已与CRE罗盘亏欠结算合同书。。

(3)1999年12月17日,北京的旧称市最早的中型规格人民法院对本公司迟的中国1971华能财务公司专款作出[1999]一中经初字第1628 号公民的鉴定,公司交还华能融资公司7学分付托书,326,人民币和利钱7,460, 元。眼前,公司已与CRE罗盘亏欠结算合同书。。

(4)1999年12月6日,宜昌市中型规格人民法院对本公司迟的中国1971华能财务公司大肚子股利钱作出[1999]宜中经初字第158 号公民的鉴定,公司向华能融资公司1付给股息。,538, 元,眼前,公司已与CRE罗盘亏欠结算合同书。。

(5) 2000 年6 月30 日,北京的旧称市最早的中型规格人民法院对本公司迟的华能材料公司待完成的事作出(2000) 一中经初字第21 号公民的鉴定,该公司命令该公司交还华能材料公司的亏欠。,786, 元,眼前,公司已与CRE罗盘亏欠结算合同书。。

(6) 2000 年7 月11 日宜昌市中型规格人民法院对猴王许多迟的宜昌市商银行专款作出(2000) 宜中经初字第56 号公民的鉴定,命令公司减轻商银行学分1,600,人民币和利钱398, 元。眼前,公司已与CRE罗盘亏欠结算合同书。。

(7) 2000 年8 月20 日,宜昌市中型规格人民法院对本公司迟的宜昌市商银行专款作出(2000) 宜中经初字第71 号公民的鉴定,命令公司交还宜昌商银行学分基金26,274,元与利钱、地租6磅,468, 元。眼前,公司已与CRE罗盘亏欠结算合同书。。

(8) 2000 年9 月7 日,宜昌市中型规格人民法院对本公司迟的宜昌市商银行专款作出2000 宜中经初字第93 号公民的鉴定,命令公司交还宜昌商银行学分基金1,100,元与利钱、地租272磅, 元。眼前,公司已与CRE罗盘亏欠结算合同书。。

(9) 2000 年8 月25 日,宜昌市中型规格人民法院对本公司迟的宜昌市商银行专款作出(2000) 宜中经初字第88 号公民的鉴定,命令公司交还宜昌商银行学分基金1,000,元与利钱、地租186磅, 元。眼前,公司已与CRE罗盘亏欠结算合同书。。

2。触及宜昌电力等七个成套之物分店的司法行为

考虑到咱们公司与易昌一订约了合同书,宜昌电业许多等七个成套之物分店的总让,七个成套之物分店触及的亏欠与公司无干。。

公司未处理的3起司法行为

(1)1999年12月13日,深圳中型规格人民法院对本公司迟的国通贴壁纸股份有限公司专款作出(1998) 深中经初字第107 号公民的调停,资格公司统计表贴壁纸公司的贴壁纸,000,人民币及有关的利钱4,700, 元。眼前,该公司正正的向债务人商议DEB。,争得亏欠安抚。

(2)1999年12月27日,湖北省地位较高的人民法院对本公司迟的三峡贴壁纸有限税收公司专款作出[1999]鄂法立民调字第1 号公民的调停,资格该公司从三贴壁纸市所学分,000,人民币及有关的利钱。眼前,该公司正正的向债务人商议DEB。,争得亏欠安抚。

(3)2001年4月13日,宜昌市中型规格人民法院以公民的鉴定[(2001)宜中经第28 号] ,就猴王许多以本公司名向检举人国投原宜公司专款200 万元吵闹一案鉴定如次:公司交还了公司学分基金200万元。。眼前,该公司正正的向债务人商议DEB。,争得亏欠安抚。

(4)2001年9月28日,重庆市万州人民法院对宜昌猴王物质商店迟的重庆三峡物质疆土(许多)股份有限公司货款 万元作出(2001) 万民初字第420 号公民的鉴定,公司承当共同税收至12月31日,2。,公司还没有付给前述的数额。。

(5)2001年11月28日,武汉市中型规格人民法院对宜昌电焊条厂与武汉钢铁(许多)公司货款吵闹作出(2001) 武经初字第198 号公民的鉴定、法规规则,该公司欠宜昌3的焊条厂。,655,人民币和利钱10 万元承当联合清偿税收。眼前,该公司正上诉。,要求戒共同税收。。

(6)2001年12月24日,黄石金属基点股份有限公司为黄石中型规格人才促使服现役的,宜昌焊厂资格同时付给待完成的事,眼前,公司正正的应对。,要求戒共同税收。。

(四)股票上市的公司插上一手记述事务所的养护:往年公司受雇湖北大信记述师事务所股份有限公司为公司财务审计机构,往年的审计费是20万元。,上一年度的审计费为15万元。,公司付给了盘缠。,无宁静本钱。

(五)中国1971证监会在2001至5至6个月对公司举行了反省。,公司依照关心资格即时整改。,根本契合他们的相关性资格。。

(六)公司在演说期内不注意托管。、打杂、受雇其它公司资产或其它公司托管

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