舜元地产发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

舜元地产开展一份股份有限公司第七届董事会第二十一次社交终结公报

我公司及其董事、监事、较年长者明智地使用担保公报质地忠诚、严格与完整性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性资格或得意地女士。

该公司于10 2010年7月呼唤。、传真传输传单承认董事、监事和较年长者明智地使用人员,定于2010年7月20日在上海市长宁区江苏路398号舜元计划开展大厦29楼社交室传唤第七届董事会第二十一次社交。社交于2010年7月20日传唤。,社交应遂愿9名董事。,致9位董事。社交由董事会主席陈艳彪医疗设备掌管。。社交比照美国的有关规定进行。。社交尊敬并赞成了下列的进展。:

一、尊敬2010年度半年报及总结。;

投票结出果实:协定9票。。。。,反0票,弃权0票。

二、尊敬和经忧虑挑出董事会的求婚。

公司第七届董事会任期于2010年7月17日满期,依据公司条例、《公司条例》、《忧虑准备孤独董事身体的旅客车厢微量》,董事会据以取名陈艳彪、梁世浩、罗兴龙、李国来、唐忠民、仿智中间定位、黄丁叶、顾锋、Pan Fei以及宁静人是姓届董事会的9名攻读学位者。,其中黄色丁叶、顾锋、Pan Fei是孤独董事攻读学位者。。附上董事简历。。

孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,将与公司非成为搭档大会送交成为搭档大会。

确保董事会的正规的运作,新董事到任前,前任的的厂长依然是依法办事的。、行政规章和宁静正常化用锉锉的销路,仔细实行董事函数。

投票结出果实:协定9票。。。。,反0票,弃权0票。

本求婚仍需送交成为搭档大会尊敬。。

孤独董事据以取名声称书、孤独董事攻读学位者的声称讨论在WebSI中。。

孤独董事就这一进展颁发孤独微量。,详细交流表演网站见大潮交流网。。

三、尊敬《忧虑刑柱分店姓萧然真实情况commence 开端向奇纳工商银行一份股份有限公司姓分公司推荐限量不超过7000万元学分并以其资产担保物的求婚》。

经细软薄布,协定公司刑柱分店姓萧然真实情况commence 开端向奇纳工商银行一份股份有限公司姓分公司推荐限量不超过7000万元的资产学分,忽略是三年。,从实践画日开端(分提款),从第东西绘制日期开端,实践的绘制日期鉴于借方。。

协定该笔学分以其坐落在浙江省姓县雉商业中心皇家湾势力范围服用(长土国用(2009)第00107949号)作为担保物,担保物品的使付出努力是1亿323万元。,从担保物和约见效日起至全额归还期。。

详细质地请商议《舜元地产开展一份股份有限公司忧虑刑柱分店担保物学分的公报》。

投票结出果实:协定9票。。。。,反0票,弃权0票。

本求婚仍需送交成为搭档大会尊敬。。

四、忧虑搜集某事物第一批暂时成为搭档ME的求婚的尊敬。

董事会建议于2010年8月17日午前10时在上海市长宁区江苏路398号舜元企发大厦5楼社交中心1号社交室传唤2010年首次暂时成为搭档大会,尊敬董事会经的送交求婚,社交详细事项见舜元地产开展一份股份有限公司忧虑传唤2010年首次暂时成为搭档大会的传单。

投票结出果实:协定9票。。。。,反0票,弃权0票。

特意地传单

舜元地产开展一份有限董事会 2010年7月20日

姓届董事会董事简历:

陈岩表,男,47岁,汉族,中共党员,大学校舍本科学历,工商明智地使用硕士,澳洲南昆大学校舍工商明智地使用硕士。浙江舜杰包围一份股份有限公司原董事长;上海顺源计划封锁开展股份有限公司董事长。,上海顺源复原物(包围)股份有限公司董事长,上海顺源置业股份有限公司董事长。、行政负责人,舜元地产开展一份股份有限公司董事长。

陈岩表为本公司实践把持人。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;它没受到奇纳证监会和O的处分。,符

公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

梁世浩,男,42岁,汉族,硕士研究生的学历。计算=mathematics布道,=mathematics系,,明智地使用私立学校零碎工程研究所工学硕士。任上虞市人民政府市镇治安长官。;上海顺源包围股份有限公司董事长。;上海顺源置业股份有限公司董事。兼行政负责人;上海顺源计划封锁开展股份有限公司董事长。;教区牧师舜元地产开展一份股份有限公司董事兼行政负责人。

梁世浩与本公司刑柱成为搭档及实践把持人不存在相干相干。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;它没受到奇纳证监会和O的处分。,符公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

罗兴龙,男,57岁,汉族。肩起一份股份有限公司五用上蓝剂于存放三存放负责人。教区牧师上海宇深实业股份有限公司董事长。,上海顺源计划封锁开展股份有限公司董事长。长,舜元地产开展一份股份有限公司董事。

罗星隆与刑柱成为搭档有亲属相干。。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;它没受到奇纳证监会和O的处分。,符公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

李国来,男,58岁,汉族。任浙江舜杰复原物包围副行政负责人,上海顺源复原物(包围)股份有限公司董事长。,上海顺源置业股份有限公司董事。,舜元地产开展一份股份有限公司董事。

李国莱与刑柱成为搭档A当中没中间定位性。。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;没奇纳证监会和宁静有关部门的

惩办与股票市场纪律,符公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

唐忠民,40岁,中共党员,研究生的学历,专心于高等院校经纪、上海新大陆包围股份有限公司、汉银台新(上海)封锁咨询股份有限公司、东方刑柱股份有限公司、凯信财务顾问股份有限公司,封锁银行部前行政负责人、封锁总监、演技董事长,舜元地产开展一份股份有限公司监事等代客买卖。上海龙力动力封锁股份有限公司封锁总监。

唐仲民与刑柱成为搭档当中不存在中间定位性。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;它没受到奇纳证监会和O的处分。,符公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

仿智中间定位,54岁,本科学历,较年长者经济师,较年长者事业负责人人。汫洲国资委原局长、经纪开展科长、舜元地产开展一份股份有限公司董事长;荆州谷城资格封锁股份有限公司董事长兼行政负责人;教区牧师荆州汇南封锁公司董事。,荆州谷城资格封锁股份有限公司董事长。,湖北天发实业包围股份有限公司董事长。,舜元地产开展一份股份有限公司董事。

仿智中间定位与本公司刑柱成为搭档及实践把持人不存在相干相干。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;它没受到奇纳证监会和O的处分。,符公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

黄丁叶,男,75岁,同济大学校舍较年长者教导,博士生课本,同济大学校舍校友会副会长,上海复原物通信量技术与技术人员小组

问,上海老教导协会常务副会长,奇纳钢结构协会预应力会长,上海公民学会借款借道静脉输液法光荣监督者,奇纳建筑国立环境卫生科学研究所光荣教导,同济大学校舍-巴黎中法私立学校光荣主席,上海震旦事业教育私立学校光荣院长迪安。同济大学校舍建筑设计院院长、同济大学校舍副校长。

黄丁叶与本公司刑柱成为搭档及实践把持人不存在相干相干。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;它没受到奇纳证监会和O的处分。,符公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

顾锋,男,47岁,上海交通大学校舍明智地使用私立学校教导、博士生课本,奇纳明智地使用流线研究会(奇纳明智地使用学会)市场营销借道静脉输液法,秘书长,上海肥力学会副会长,浦东新区合成经济研究所兼任研究员。前上海市工商行政部门明智地使用局局长,上海交通大学校舍安泰明智地使用私立学校院长辅助的,上海交通大学校舍明智地使用私立学校副教长、党总支书记员;教区牧师上海交通大学校舍宣传运动。

顾锋与本公司刑柱成为搭档及实践把持人不存在相干相干。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;它没受到奇纳证监会和O的处分。,符公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

潘飞,男,54岁,上海财经大学校舍财务主管系博士、教导、博士生课本,美国财务主管学会身体部位,奇纳财务主管学会理事,上海财务主管学会理事,奇纳财务主管教导会理事,上海市本钱研究会副会长。1983年起在上海财经大学校舍是教师,1996年8月至1997年6月公派至美国康涅狄格州大学校舍作进修生。教区牧师上海财经大学校舍财务主管私立学校副教长。

潘飞与本公司刑柱成为搭档及实践把持人不存在相干相干。由于这次公报,人们将想像0家公司的优良产权证券。;它没受到奇纳证监会和O的处分。,符公司条例及宁静中间定位法度、法规销路的供职健康状况。

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