贵联控股(001008)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2017-04-21 17:09:00

兹告白贵联控股国际陈旧的有限公司(「本公司」)谨订於二零一七年六月二日午前十一代正借钱香港湾仔151格洛斯特路安盛中央12限度局限1201室举行成为搭档周年的大会,治理拥护者普通事项:

1.省览本公司能胜任二零一六年12月三十一日止年度的经复核捆绑决算表而且董事(「董事」)会使知晓及听者使知晓;

2.就本公司股市的中每股面值港元的陈旧的(「陈旧的」)宣派能胜任二零一六年12月三十一日止年度的终期股息每股港仙;

三。(a)再次被选彭国一修改为治理董事。;

(b)重行举行选举吕天能修改为孤独非治理董事。;

(c)重行举行选举萧文豪修改为孤独非治理董事。;及

(d)赞同董事会成立董事佣金状。;

4。查账员重行佣金,并赞同董事会决议其薪酬。;

(作为特别事项)酌情采用拥护者产生:

5。乐章:

(a)着陆以下分阶段举行(c)的条目。,着陆香港协会兑换陈旧的有限公司(「联交所」)保安的上市法律(「上市法律」)普通及绝对的赞同董事於参与次行使本公司全体一直以号、发行和销售额未发行陈旧的,绘样或准许销售额可行使陈旧的的提议。、一致与自有资本选项,包孕订购陈旧的的认股权证;

(b)上文(a)段所述赞同将赞同董事於参与次作出或授出能够须在参与次满期後行使前述的一直的售股提议、一致与自有资本选项;

(c)董事着陆上文(a)段所述赞同而号或有条件或绝对的承认号(无论着陆购股权或以支持物方法号)、发行或许多的股市的总面值不得超越於本产生案经过当天本公司已发行股市的总面值的20%,除拥护者影响外:(一)自有资本供给;或(ii)行使着陆公司陈旧的OPTI赋予的什么购股权;或(iii)与法规细则参与的法规,该法规在工夫上失效。,经过号及发行陈旧的以替代陈旧的的整个或宗派股息的什么以股代息基址图或照片为提供;或(iv)着陆本公司什么认股权证或什么可换股保安的的条目行使订购权或换股权时发行的陈旧的,本产生(a)下的赞同也受到该数额的限度局限。;及

(d)为本产生的得分,:

次是指本产生案经过之日起的次。:

(i)在公司下一届成为搭档周年的大会完毕时。;

(二)公司条例规、开曼留在岛上公司条例第22章(一九六岁法律3,经捆绑及主编)(「公司条例」)或开曼留在岛上什么支持物西装法律规则本公司须举行转年成为搭档周年的大会的最后期限满期时;及

(iii)本公司成为搭档於成为搭档大会上经过普通产生案取消或主编本产生案赋予董事的赞同时;

一直是指董事所规则的次。,在DES成为搭档表达上上市的成为搭档,按现行持股生水垢销售额自有资本、发行或发行认股权证、可订购陈旧的的自有资本选项或支持物保安的。,只董事有权共有的分享。,或香港远处的什么司法管权限。,什么公认的接管机构或ST所欺骗的什么限度局限或倾向,或能够触及决议在或影响的本钱或推延,作出需要的的或适当的的免去或支持物为提供。」

6。乐章:

(a)普通绝对的地赞同董事行使全体一直;,着陆香港保安的兑换的章则、公司条例和持有违禁物支持物西装的立宪,於联交所或陈旧的能够上市并当前获证监会及联交所认可的什么支持物保安的兑换购回陈旧的;

(b)公司可按规则回购陈旧的的生产性固定资产总值,不得超越於本产生案经过当天本公司已发行股市的总面值的10%,产生(a)的赞同也应以应和的方法举行。;及

(c)为本产生的得分,,次是指本产生案经过之日起的次。:

(i)在公司下一届成为搭档周年的大会完毕时。;

(二)公司条例规、开曼留在岛上公司条例第22章(一九六岁法律3,经捆绑及主编)或开曼留在岛上什么支持物西装法律规则本公司须举行转年成为搭档周年的大会的最后期限满期时;及

(iii)本公司成为搭档於成为搭档大会上经过普通产生案取消或主编本产生案赋予本公司董事的赞同时。」

7。前述的第五、6条正式经过的钞票,加法公司股市的总计的面值的要点,着陆前述的第五项产生,董事应该做董事会分子。、发行和销售额未发行陈旧的的绝对的普通赞同,惟该数额不得超越於第6项产生案经过当天已发行陈旧的总面值的10%。」。

招收办事处:

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

指挥部及首要事情圆图在香港:

香港

湾仔

151格洛斯特路

安盛中央

12限度局限1201室

脚注:

1。有权列席大会和成为搭档大会的成为搭档,均有权指出一名或多名代表代其列席大会及(在本公司规划法规细则条文的规限下)代其开票。代表的代表不应是成为搭档。。

2.代表佣金表格连同经签字的赞同书或支持物赞同发稿(如有)或经公证人签字显示出的赞同书或赞同发稿正本,最晚须於大会或其什么续会举行工夫48小时前维修服务本公司的香港陈旧的过户流露工处卓佳保安的流露陈旧的有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和中央22楼。,方为无效。

3.董事会提议派发能胜任二零一六年12月三十一日止年度的终期股息每股港仙。万一股息经过第二次决议被成为搭档赞同,怀胎将於二零一七年六月十九日或前後派发予於二零一七年六月第十二的名列本公司成为搭档表达的成为搭档。

4。决议成为搭档出席年度成为搭档资历,本公司将由二零一七年绣线菊属植物二十六日至二零一七年六月二日(包孕首尾包括第一天和最后一天)逗留谈判陈旧的过户流露,在此次不让陈旧的。。成为搭档有资历列席成为搭档周年的大会并在会上开票。,须於二零一七年绣线菊属植物二十五个人组成的橄榄球队日午后四序三非常前将持有违禁物本公司陈旧的过户发稿连同参与自有资本及让表格送交本公司之香港陈旧的过户流露工处卓佳保安的流露陈旧的有限公司谈判流露手续,地址是香港皇后通道东183号合和中央22楼。。

5.为厘定成为搭档采集拟派终期股息的资历,本公司将由二零一七年六月九日至二零一七年六月第十二的(包孕首尾包括第一天和最后一天)逗留谈判陈旧的过户流露,同时,公司的陈旧的让将废弃物流露。。成为搭档将达到终极彩金以达到资历。,须於二零一七年六月八日午后四序三非常前将持有违禁物本公司陈旧的过户发稿连同参与自有资本及西装让表格送交本公司之香港陈旧的过户流露工处卓佳保安的流露陈旧的有限公司谈判流露手续,地址是香港皇后通道东183号合和中央22楼。。

6。朝着前述的第五项和7项产生,,追求成为搭档赞同,授予董事总赞同。,着陆上市法律赞同发行和发行自有资本。。除着陆本公司购股权基址图或成为搭档能够赞同的什么以股代息基址图能够发行的陈旧的外,董事们缺席立即地发行什么陈旧的的基址图。。

7。朝着前述的直觉项产生,,出发特意地表现。,它们将被重要契合成为搭档的使加入。,聚会的行使陈旧的回购权。。载有上市法律规则以使成为搭档可於就提呈产生案开票时作出知晓内幕的决议的责无旁贷的材料的阐明信件载於本公司日期为二零一七年四月二十一日的通函齿顶一。

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